Analista de Cumplimiento

Ubicación:

GT

Sucursal: Reforma

Empresa: CrediQ Inversiones GT

Grupo Q es una empresa líder en el sector automotriz, brindamos soluciones automotrices y representamos en Centroamérica un total de 16 marcas de vehículos de renombre mundial, siendo los responsables de la distribución y comercialización de vehículos nuevos y usados. Todas nuestras salas de ventas y talleres operan debidamente certiﬁcados, para garantizar un servicio acorde a los más altos estándares mundiales.

Función Principal

Apoyar con las actividades desarrolladas por la Oficialía de Cumplimiento con el fin de contribuir a mitigar el riesgo de lavado de dinero y activos, financiamiento al terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Responsabilidades

Dar respuesta oportuna a los requerimientos recibidos por parte de las autoridades competentes.
Efectuar el envío en tiempo de las operaciones reguladas hacia la UIF.
Apoyar al Encargado de Cumplimiento en el desarrollo de controles implementados dentro de la Oficialía de Cumplimiento.
Apoyar al Encargado de Cumplimiento en la elaboración de reportes estadísticos relacionados a las actividades efectuadas por la Oficialía de Cumplimiento.
Apoyar de manera conjunta con el Encargado de Cumplimiento en el análisis de coincidencias detectadas en listas de cautela.
Alimentar y cargar la lista de cautela interna determinada por la Oficialía de Cumplimiento.
Apoyar al Encargado de Cumplimiento en los proyectos tecnológicos destinados para la prevención del riesgo de LDA/FT/FPADM.
Desempeñar la función de Encargado de Cumplimiento Suplente.
Otras actividades en las cuales el Encargado de Cumplimiento requiera apoyo.

Experiencia

Experiencia en Instituciones Financieras supervisadas y no supervisadas en el desarrollo de labores dentro de la Oficialía de Cumplimiento principalmente en labores tales como:

Envío de operaciones reguladas
Contestación de Oficios
Análisis de coincidencias detectadas en listas de cautela
Alimentación de listas de cautela
Análisis de datos
Elaboración de reportes estadísticos
Elaboración de reportes

Educación

Licenciatura - Administración de empresas o carrera a fin- graduado

Otras:

Licenciatura en Economía
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Licenciatura en Contaduría Pública

Idiomas

Conocimientos

Manejo de Microsoft Office a nivel básico - intermedio
Manejo de Excel a nivel intermedio avanzado
Conocimientos básicos en materia de prevención de LDA/FT/FPADM

Habilidades

Capacidad de análisis
Resolución de conflictos

Competencias

(EC) Enfoque en el cliente

(ING) Integridad

(OL) Orientación al logro

(TE) Trabajo en equipo

(INI) Iniciativa y búsqueda de información

(IMP) Impacto e Influencia

(PC) Pensamiento conceptual

(ADS) Atención al detalle y seguimiento

(PA) Pensamiento analítico

(ACF) Autoconfianza

(PNE) Perspectiva de negocio y estrategia

(CaD) Comprendiendo a los demás

Servirle con Pasión es la fuerza que nos mueve

Grupo Q es una empresa que vive sus valores y este es nuestro principal motivo para realizar nuestros procesos de selección con transparencia, considerando todas las solicitudes calificadas sin distinción.

www.grupoq.com