Función Principal

Implementar un programa de Cumplimiento en funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con base a procedimientos y normas establecidas por la empresa y legislación nacional e internacional y verificar el cumplimiento de políticas, leyes, y reglamentos organizacionales.

Responsabilidades

- Vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos y la comunicación de transacciones sospechosas.

- Supervisar las operaciones y transacciones realizadas por los clientes,con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación nacional vigente.

- Comunicar al personal de la empresa acerca de las disposiciones legales y reglamentos establecidos 

- Presentar informes al comité de cumplimiento .

- Establecer parámetros de supervisión de operaciones y políticas organizacionales 

-Programar capacitaciones para todo el personal de la empresa con el fin de asegurar que todo el persona de la empresa conozca y aplique la prevención para LA/FT

Experiencia

 1 Año(s)  de experiencia en areas de auditoría interna o a fin, experiencia en areas instituciones bancarias, conocimiento de leyes y definición de procesos.

Educación

Licenciatura o Bachillerato -en Administración de empresas o carrera  afines- Graduado

Idiomas

Inglés

Nivel lectura: Básico

Nivel escritura: Básico

Nivel habla: Básico

Conocimientos

Manejo de Microsoft office, conocimiento de legislación y auditoría, formulación de políticas y procedimientos.

Habilidades

Competencias